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对偷逃骗税露头就打

www.gdzzdb.com2019-11-20

近年来,国家税务总局与公安部、海关总署、中国人民银行等部门密切合作,打击出口退税欺诈和增值税专用发票欺诈,保持了打击骗税的高压态势。

2018年,四部委将进一步加大打击偷税漏税的力度 对于不创造任何实际价值而只欺骗国家利益的专业犯罪个人或团体,他们将以零容忍态度和目标补救“一见钟情”,让“假企业”和“假出口”无处藏身。 同时,守法的纳税人应进一步优化服务,提高便利性,以免给合法经营者带来紧张,也不会给经济发展带来不利影响。

2018年1月至8月,全国共检查涉嫌骗税企业65,000余家,移交给5,204个公安机关配合公安机关抓获犯罪嫌疑人2,052人。 四部门继续开展专项行动,打击虚开发票、骗取退税等违法犯罪,准确打击和推进税收秩序规范化,通过综合治理促进经营环境优化,成效显着。

部门合作打击空壳牌公司发票伪造9月5日凌晨,上海市公安局与上海市税务局联合部署700多名警察和80多名稽查干部,同时在北京、台州、广东、深圳、上海开展“6.26”工程,成功摧毁了一个严重危害税收征管秩序的犯罪网络。 抓获杨为首的非法发票销售团伙220多人,捣毁16个非法发票销售窝点,涉案企业1600多家

此案是上海近年来第一起税务和警方联手对非法销售发票和虚开发票犯罪进行全面打击的案件。这也是涉及最多帮派的最大和涉及最多的涉税犯罪案件。这是四个部委展开为期两年的专项行动,打击虚报骗税犯罪后的第一次尝试。

本案的侦破充分体现了上海四大部门打击骗税“快速、准确、无情”的特点。 “快速”(Fast)意味着从发现线索到成功收集网络只需三个月,涉案的1600多家企业就被完全覆盖,在犯罪分子尚未形成大规模虚拟犯罪时,进行迎头痛击。“准”是指利用上海税务稽查案件源头管理平台强大的数据分析功能和公安部门丰富的技术侦查手段,准确锁定220多名犯罪嫌疑人。“恶意”是指集中城市主管公安和税务机关快速打击城市十大据点,从源头上切断非法销售发票和虚开发票的新犯罪手段,从而形成对犯罪分子的高压威慑。

创新体系破解典型跨地区案件

2017年底,国家税务总局在北京、广州、重庆设立专委会,打破传统的地方化管理模式,设立跨地区稽查机构,提高稽查管理水平,增强执法独立性和威慑力,查处跨地区重大涉税违法案件 这三个特别办公室一旦成立,就取得了重要成果。2018年1月,国家税务总局广州特派员办事处与深圳市公安局和深圳市税务局联手,成功查处了“1.19”系列税务欺诈案件,逮捕了34名嫌疑人。

此前,深圳警方和税务部门联合进行线索分析时,发现山东长岛的企业开具了“棉纱”等商品名称的发票。深圳出口企业获得“棉纱”发票,并以“服装”出口退税。可疑收据还涉及安徽、天津等20多个地区的300多家企业。一些出口企业也涉及广东和江苏。他们涉嫌税务欺诈。他们具有明显的帮派特征、长长的犯罪链和跨区域犯罪特征。

鉴于案件的复杂性,国家税务总局广州分局、深圳市公安局和深圳市税务局联合成立了一个联合工作组,共同研究案件,进行案件管理,协调跨地区案件处理。 今年1月19日,联合特遣部队开展了统一的网络收集行动。主要嫌疑人蔡志勇等人一举被捕。他们缴获了13台电脑、10多套金税牌、42枚公章、23张法定代表人身份证、40多张银行卡和网上银行u盾、19套涉案企业文件以及一批图书、凭证、出口单据等证据材料。

经调查,以蔡某为首的骗税团伙通过支付手续费、支付票据、向报关代理机构分发单据等方式购买空空壳制造企业,非法获取他人出口服装产品的报关单据而不退税,并通过中介支付6%-7%的手续费,以“棉纱”的名义从上游100多家纺织企业购买大量假发票抵扣税款。 并自行申报“服装”出口免税、抵免和退税,或委托下游外贸公司出口“服装” 蔡某团伙通过受控个人账户转移和返还资金 为了解决“出口货物”结汇问题,该团伙在香港收购了一家公司作为外国投资者接收“出口货物”,操纵外国公司转移资金进行虚假结汇,掩盖骗取出口退税的犯罪行为。 此外,为了欺骗下游出口企业的工厂检查,蔡氏团伙还通过借用他人工厂的清单进行工厂检查,伪造电费收据,制造了一种生产的假象。

国家税务总局有关官员表示,国家税务总局将会同公安部、海关总署、中国人民银行等部门,按照国务院部署的要求,进一步加大打击骗税的力度,明确工作目标,压缩工作职责,团结各部门,确保打击骗税工作取得更大成效。 (记者姚亚奇文远)

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