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南京中央商场(集团)股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

www.gdzzdb.com2019-11-13

原标题:南京中央购物中心(集团)有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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股票简称:中央购物中心股票代码:编号:Pro 2019-050

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同责任。

南京中央购物中心(集团)有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2019年10月28日在公司会议室举行。 有7名董事出席了会议,实际上有7名董事,其中1名被任命。公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议由公司董事长朱军先生主持,审议通过了以下决议:

1。《公司2019年第三季度报告及其正文》

以7票赞成;不投反对票;弃权:0

2。该决议以7票获得《公司关于控股子公司以应收账款收益权转让及回购融资的议案》

See 《公司关于控股子公司以应收账款收益权转让及回购融资的公告》

以7票赞成;不投反对票;弃权:0

3。该决议以7票获得《公司及控股子公司提供担保的议案》

See 《公司及控股子公司提供担保的公告》

以7票赞成;不投反对票;弃权:0

4。该决议以7票获得《公司变更会计师事务所的议案》

See 《公司变更会计师事务所的公告》

以7票赞成;不投反对票;弃权:0

五.经《公司调整独立董事津贴的议案》

See 《公司调整独立董事津贴的公告》

以7票赞成;不投反对票;弃权:0

6。审议批准2019年召开第三次临时股东大会的议案

详见《公司2019年第三次临时股东大会的通知》

以7票赞成;不投反对票;弃权:0

特此宣布

南京中央购物中心(集团)有限公司

董事会

2019年10月30日

(编辑:DF515)

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